Identifier les commandes potentiellement frauduleuses demande une vigilance et une analyse approfondies de façon régulière.
Une veille considérable vous permettra de :
Minimiser les risques;
Protéger votre réputation;
Assurer la viabilité de votre événement.
Voici quelques indicateurs qui vous permettent de déterminer si une commande est potentiellement frauduleuse :
Noms de destinataires incohérents : Des noms incohérents ou des noms génériques peuvent être un signe de fraude.
Ex :
John Smith ou Jane Doe
Concordance entre le nom du destinataire et son adresse courriel : Vérifiez si le nom du destinataire correspond à son adresse courriel.
Ex :
Courriel : linda9@gmail.com
Nom de la commande : Roger Comtois
Commandes multiples : Un nombre important de commandes complétées en peu de temps sous le même nom et finalisées avec des cartes de crédit différentes.
Numéro de commande | Date / heure de la commande | Nom de la commande | Numéro de carte de crédit |
#1234554 | 2024-05-21 18:40 | Sophie Smith | 8893 |
#1234556 | 2024-05-21 18:45 | Sophie Smith | 8893 |
#1234560 | 2024-05-21 18:47 | Sophie Smith | 8893 |
Montant des transactions : Les transactions comprennent le nombre de billets maximal autorisé par transaction, qui par défaut est de 10, et le prix des billets sélectionnés sont très élevés. Le montant de la transaction détonne des autres transactions complétées pour un même événement.
Numéro de commande | Nom de la commande | Nombre de billets dans la commande | Montant de la transaction |
#1234554 | Robert Brun | 10 | 500 $ |
#1234904 | Sylvain Alain | 10 | 500 $ |
#1230984 | Linda David | 2 | 100 $ |
#1230994 | Lison Leblanc | 10 | 500 $ |
Pays de facturation et adresse IP qui diffèrent: Vérifiez si le pays de facturation de la carte de crédit correspond à l’adresse IP utilisée pour effectuer la commande. Des pays différents peuvent être un signe de fraude. Vous pouvez aussi faire le même exercice avec les villes.
Ex :
Adresse IP : 192.168.8.1 (Allemagne)
Ville de l’événement : Montréal
Adresse électronique ou numéro de téléphone non valide : Tentez de communiquer avec l’acheteur.euse, par courriel ou par téléphone, pour confirmer la commande.
Ex :
Courriel : moncourriel@hotmail.co
Téléphone : 418876431
Important : En plus de ces indicateurs, fiez-vous à votre intuition et à votre bon sens. Si quelque chose vous semble suspect, il est préférable d’annuler et de rembourser la commande. Cela vous évitera des frais administratifs supplémentaires.
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